近日,CipherTrace 發布了一份 2020 年加密犯罪與反洗錢報告。報告顯示,如果按照國別分,CipherTrace 發現芬蘭的交易平台在接收非法加密資金方麵排名第一,在這些收到的資金中,有 12.01% 直接來自非法渠道,而 P2P 加密交易平台 LocalBitcoins 占到這些資金的 99% 以上。從 2017 年到 2019 年,LocalBitcoins 連續第三年接收了最多的犯罪資金。
此外,俄羅斯的交易平台在過去一年中排名第二,所有資金中有 5.23% 直接來自於非法渠道,如黑市、勒索軟件、黑客攻擊和其他非法活動。而英國的交易平台緊隨其後,占到了 0.69% 的份額,隨後是德國、日本和美國的交易平台,其中美國的平台收到犯罪資金的比例不到 0.1%。
2020 年前 5 個月,加密貨幣相關的盜竊和詐騙有所增加,涉及的總金額達到了 13.6 億美元,而 2019 年僅為 45 億美元。報告顯示:「之所以出現如此龐大數字的原因是 Wotoken,這是一個涉及上億美元的龐氏騙局。」
值得注意的是,從 2018 年到 2019 年,加密交易平台直接接收的非法資金比例減少了一半,對此,CipherTrace 分析:「這一趨勢標誌著全球的加密貨幣交易平台達到了近三年的低點。」此外,該報告認為,這主要也因為世界各地都在實施更加嚴格的反洗錢法規,例如歐洲的 AMLD5。
领取专属 10元无门槛券
私享最新 技术干货