大约是三周前的一个周末，跟朋友聚餐，聊彼此最近在做的事情，朋友说最近很流行ICO，他的朋友正在做ICO，说有人通过ICO轻轻松松融资几个亿，还是美元。他们正打算包装一个项目去ICO。我之前就知道比特币怎么回事，但听完朋友关于ICO是什么的解释后，还是心里没底，融资这么多途径，好项目不缺天使，做大做强做得好VC巨头，现在还有政府基金排队给钱，特别成功的项目，可以去美股港股IPO，退一步还可在A股融资或者上个新三板，为什么一定要用代币融资呢？而且似乎随便一个项目都能融个几亿美金，比A股甚至美股的融资能力都强，这
本案例适合作为大数据专业数据清洗或Pandas数据分析课程的配套教学案例。通过本案例，能够达到以下教学效果：
简介：随着银行、支付宝等金融机构提供的移动金融支付方式在生活中越来越普及，涉及的金融诈骗交易事件也层出不出，本实验一是查看金融诈骗交易在交易时间、交易金额等方面的特点，然后通过机器学习的方法来对这些金融诈骗交易进行识别。
6月28日，腾讯云、腾讯安全、腾讯研究院、毕马威联合发布《监管科技白皮书》。《白皮书》首次提出了监管科技“新内涵”，以及监管科技在国内落地实践的“3+3”热点应用场景，致力于为监管科技发展提供参考和借鉴。
近年来，在数字化及互联网的高速发展下，以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪愈发猖獗。国家不断提升反电诈手段，以期预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，保护公民和组织的合法权益。近日，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》（以下简称“《反电信网络诈骗法》”）表决通过，将于今年12月1日起施行。
近年来，金融机构积极拥抱金融科技，大规模的信息化、网络化建设逐渐开展，依托网络和信息系统的技术支撑，被更加广泛地运用于金融机构的内部经营管理之中。
摘要 2017年猎网平台共收到全国用户提交的有效网络诈骗举报24260例，举报总金额3.50亿余元，人均损失14413.4元。与2016年相比，网络诈骗的举报数量增长了17.6%，人均损失却增长了52.2%。 从用户举报数量来看，虚假兼职诈骗是举报数量最多的类型，共举报3804例，占比15.7%；其次是金融理财3667例（15.1%）、虚假购物3479例（14.3%）、虚拟商品2688例（11.1%）、网游交易2606例（10.7%）。 从举报总金额来看，金融理财类诈骗同样是举报总金额最高，达1.8亿元，占
数据猿导读 在目前的互联网金融市场上，有60%的损失来自于欺诈，这60%里面又有80%—90%属于集团欺诈。因此，风险控制就成为互联网金融发展的必要基础。而在实施风控过程中，其核心在于如何通过大数据以
近期，电影《孤注一掷》在社交媒体上引起了广泛的讨论，社会各界对于电信网络诈骗案件的关注度日益提升。真实世界中的电诈涉及金额之大、团伙成员之多，往往比电影更甚。为此，国家不断加大对电信诈骗的打击力度，出台《反电信网络诈骗法》等法案，并开展了系列专项活动。据媒体报道，成都市公安局成华分局于近期破获一起特大跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案，抓获跨国诈骗犯罪嫌疑人60余人；最高人民检察院、公安部也在近期联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，从重打击境内外电信网络诈骗违法犯罪活动。
近日，美联储发布了一项新的“防诈骗”指南，以帮助民众和信贷机构识别免“合成身份类型”的支付诈骗。在这份白皮书之前，美联储已经发布了两篇有关定义和检测此类支付诈骗的白皮书。
故事开始大家好～我是穿云箭的小明同学，近一年来我所在的金融业务部门受尽“委屈”从2019年8月底我们被大家从各种渠道投诉说我们骗钱......为了以示清白，小明特意从八角笼练了一身本领，向冒充我们的金融黑产开炮！！！小试牛刀秋高气爽的一天，小明懒洋洋的按时打卡搬砖，突然手机屏幕一个心动的数字“50000”像流星划过，领导给我加薪了？激动的中指滑过屏锁，定睛一
Darktrace公司的首席技术官戴夫·帕尔默是防御网络威胁方面享誉国际的领导人物，他认为科技的进步已经使我们的社会进入一个“犯罪的黄金时代”。这种说法不无道理，因为几乎每天我们都能看到勒索软件、信用
得知帮助他人办理几张银行卡、电话卡，就能坐等“分红”，许多人怀着“吃馅饼”的心态掉入了陷阱。今年4月，海南一男子出借银行卡帮助不法分子进行电信网络诈骗，涉案资金流水近10万元，被警方抓捕。此前，西安某高校在校学生吴某为赚取“兼职费”，将自己的3张银行卡账户提供给不法分子使用，并从中获取好处费。经查，其提供的银行卡账户中，有2张被他人用作了电信诈骗。
非法入侵计算机系统、窃取企业和个人用户信息、制作销售黑产工具以及从事电信网络诈骗……近年来黑色产业威胁愈演愈烈，各环节分工合作多元化、专业化、集团化致使网络黑产形式严峻，一些常见的形态如木马，流量劫持，DDoS攻击——普通用户都可以说是耳熟能详了。 而从腾讯方面公布的数据来看，中国网络黑产威胁源主要表现形式有：非法获取公民个人信息、木马病毒威胁、恶意网站威 胁、黑客渗透威胁、流量劫持威胁、DDoS 攻击威胁、为黑客攻击 供技术支持。而这些黑色产业的威胁源还在随着时间的变化不断呈现出全新的面貌。** 1月14
近期，南非和美国调查人员联手逮捕了和臭名昭著的尼日利亚商业电子邮件诈骗(BEC)集团相关联的数名诈骗团伙成员。据国际刑警组织称，老鹰队严重商业犯罪部门的官员和美国特勤局特工对居住在约翰内斯堡的四名男性和三名年龄在25至42岁之间的女性居住地发起突袭。这些人很可能跟某个BEC骗局有关联，而该骗局使一家美国公司损失了45.5万欧元。
“419诈骗”，是当前流行的一种金融诈骗手法，这个名字源于奈及利亚国一个419号法律，“419”是奈及利亚颁布的专门禁止此类犯罪的刑事条令的代号。由于进行这种诈骗的多是身在奈及利亚的奈及利亚人，此法律
互联网金融在经历P2P时代的野蛮生长后，近年来随着行业进入规范化程度不断提升，整个行业也进入全新发展期，行业参与者逐渐转变为以传统金融机构为主，金融科技企业等助贷机构为辅的全新发展格局。叠加用户结构的年轻化，以及居民消费能力的提升，消费金融成为金融服务大盘的重要一支，金融服务主体也从企业等大客户为主，转变为以广大C端消费者为主。
本案例适合作为大数据专业数据科学导引、数据清洗或机器学习实践课程的配套教学案例。通过本案例，能够达到以下教学效果：
搭乘互联网的东风，金融产业一日千里，但在业务爆发式增长、金融业勃勃生机的背后，金融犯罪正如影随形，暗地里滋长迅猛。据报道，早在2016年，仅网络诈骗黑色产业链就已"年产值超千亿元"。除了黑产化，金融犯罪的手段也在不断翻新升级，呈现出组织化、专业化、隐蔽化等数字时代金融诈骗的新特征。 纵观人类金融史，可以清晰地看到，"金融反欺诈"本质上就是攻守双方技术博弈的进化史。从传统金融时代的"单一的电信诈骗" VS "黑白名单"，到"互联网+金融"早期的"多样化金融欺诈" VS "规则引擎为主结合黑白名单"，再到目前
数据仓库大家非常熟悉，在1991年出版的“Building the Data Warehouse”，数据仓库之父比尔·恩门首次提出数据仓库的概念，数据仓库是一个面向主题的，集成的，相对稳定的，反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。
从公安部门的一封致谢信，看顶象业务安全情报的“反诈”力量收到公安部门的致谢信，顶象业务安全“反诈”再接再厉12月1日，《反电信网络诈骗法》正式施行，为反电信网络诈骗工作提供有力法律支撑。
12月4日，京东方面通过官方微博发表声明，在“承兴案”中，公司作为毫不知情的受害者，遭受了历时四年的恶意诉讼，导致公司声誉和权益受到重大损失。
摘自FreeBuf黑客与极客 作者：kaduo521 网站：http://www.freebuf.com 日前，360发布了《2015年中国互联网安全报告》，报告从恶意程序、钓鱼网站、骚扰电话、垃圾短
北京市金融工作局、中关村银行及腾讯公司领导共同发布金融安全大数据监管平台。 腾讯与北京市金融工作局达成战略合作 12月16日下午，腾讯公司与北京市金融工作局战略合作签约仪式在京举行，双方将联合开发基于北京地区的金融安全大数据监管平台，通过资源共享，对各种金融风险进行识别和监测预警，共同保护金融消费者合法权益，助力地方金融监管，防控金融风险。 北京市金融工作局作为负责促进北京市金融发展、金融服务和金融市场建设工作的市政府直属机构，在促进首都金融发展、金融服务、金融市场建设和维护首都金融安全稳定方面发挥着重
数据动态早报，让您了解数据新变化，新创造和新价值。 一、通信行业数据动态 1 浙江电信防电话诈骗系统平台的运用，实现了对国际来话、省际来话、网间来话等疑似诈骗电话的分析、监控、拦截和反制，并向公安部门
2020年2月20日，全国金融标准化技术委员会公示了推荐性行业标准《个人金融信息保护技术规范》，该标准由中国人民银行于2020年2月13日发布并于当日实施。 随着信息网络的快速发展，个人信息保护工作面临巨大挑战，不法分子利用各种渠道获取的公民个人信息从事违法活动，给公民工作生活带来不良影响。个人金融信息和人们的生活息息相关，比如个人账户信息、身份信息、财产信息、借贷信息等。然而，正是这些数据的价值所在，往往容易为不法分子所青睐，个人金融信息保护不当导致的金融诈骗和犯罪行为也在逐年增长。 12月30日，广发证
金融欺诈：是指骗子通过虚假办理信贷类金融产品或以高额回报理财产品为诱饵，骗取用户钱财的欺诈行为。
每一次科技的突破，都将给人们的生活带来巨大的改变。云计算，作为互联网技术的又一次变革，为今天的互联网产业生态圈浇灌了一泉活水。技术和资源的开放和共享，让更多的新兴企业有机会参与这一场惊心动魄的角逐。云，成为无数未来行业领袖成长的一方沃土。 但机遇总伴随着危机。云计算的浪潮打开了互联网产业的新格局，同时也改写了众多创业企业的生存法则。安全问题，就是创业者们首先需要关注的生死线。一切成功都必须建立在安全的基础上，没有安全保障的繁华终将是镜花水月，随时可能破碎。 腾讯，作为中国互联网的领军企业之一，在这个风起云涌
据BleepingComputer 4月18日消息，澳大利亚公平竞争和消费者委员会（ACCC）表示，2022 年澳大利亚人因网络诈骗损失了创纪录的 31 亿美元，相比2021年增加80%。 根据分类，网络投资类诈骗占了大头，损失达 15 亿美元，其次是远程访问诈骗及支付重定向诈骗，分别造成 2.29 亿美元及2.24 亿美元的损失。这些数字基于 ACCC 的 Scamwatch、ReportCyber、澳大利亚金融犯罪交易所 (AFCX)、IDCARE 和其他各种政府机构收集的数据。 根据ACCC的数据，
摘要：近年来，区块链技术成为了互联网领域炙手可热的前沿科技，在互联网创新领域具有非凡的作用，呈现出“后互联网时代”的发展趋势。区块链本身是一种中立性技术，但不法分子以获取非法利益为目的，利用其交易的去中心化、匿名性、跨界性等特征，通过区块链数字货币在金融领域进行集资诈骗、逃税以及组织领导传销活动罪等违法犯罪活动，对我国的社会、经济发展造成了巨大的危害。为此，本文首先从区块链在金融领域应用入手，客观阐述数字区块链金融交易的现状，进一步重点剖析区块链金融交易所涉嫌的刑事罪名，最后提出我国有关机关对区块链金融交易领域的侦防启示及监管建议。
12月16日下午，腾讯公司与北京市金融工作局战略合作签约仪式在京举行，双方将联合开发基于北京地区的金融安全大数据监管平台，致力于通过资源共享，对各种金融风险进行识别和监测预警，共同保护金融消费者合法权益，助力地方金融监管，防控金融风险。北京市金融工作局局长助理庞津维，中关村银行董事长郭洪，腾讯副总裁马斌，腾讯支付基础平台与金融应用线副总裁朱立强、腾讯安全总经理李旭阳等领导出席了本次签约仪式。 北京市金融工作局作为负责促进北京市金融发展、金融服务和金融市场建设工作的市政府直属机构，在促进首都金融发展、金融服务
大家都知道，越是热门的行业越容易遭受网络攻击，游戏、直播、电商都是网络犯罪分子重要目标，而吸金能力超强的金融机构同样未能幸免。
这里是 10 月 13 日的每日1句话新闻晚报，只需1分钟，看看全球最热、最新的区块链新闻。
近年来电信诈骗的手段和方式层出不穷，2017年开始，一种叫“杀猪盘”的电信诈骗方式兴起，在巨大的利益驱动下，迅速形成了一条从“找猪”、“养猪”到“杀猪”的完整产业链条。诈骗团伙主要通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害者，通过聊天发展感情取得信任，然后将受害者引入博彩、理财等诈骗平台进行充值、骗取受害者钱财的骗局。
2017年5月18日下午，《中国支付清算发展报告（2017）》发布暨支付清算创新与安全研讨会在京隆重举行。本次论坛由国家金融与发展实验室和中国社科院金融所共同主办，中国支付清算协会作为支持单位，中国银联和 Visa 公司协办。 在本次论坛上，中国人民银行副行长范一飞与国家金融与发展实验室理事长李扬先后致辞，腾讯云副总裁，腾讯云与腾讯社交网络安全负责人黎巍在安全与风控环节发表了重要讲话。 早在4月份，习近平总书记强调，维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。黎巍表示，面对移动
介绍 国内有双11、双12购物节，国外有11月下旬的感恩节、黑色星期五、CyberMonday和12月份的圣诞节等购物狂欢日，这些节日特别是为美国、欧洲、亚太地区零售商们带来了巨额利润。 那些希望借着购物节的狂欢大赚一笔的品牌厂家开足马力开展市场营销活动尤其是线上营销。 他们会利用邮件、弹窗广告、短信、社交平台的推送等各种方式轰炸消费者。其中不乏会出现一些让购物更加便捷的一键购买链接。这些爆炸式的推送信息催促着消费者作出快速的决定。但是殊不知，这个过程中隐藏的安全隐患也越来越明显。消费者可能一不小心疏忽大意
《中国新闻周刊》（记者：苑苏文） 李红（化名）万万没想到，诈骗人员从她的交通银行卡偷走近43万元，如入无人之境。 要想从交通银行卡中转账，需要用户在手机银行App上进行人脸识别，并进行短信验证。 李红陷入了诈骗分子的圈套，她的手机短信被拦截，手机号被设置了呼叫转移，令她的验证码落入他人手中，且无法接听银行的确认电话。 更严重的是，“人脸识别”被攻破了。 银行系统后台显示，在进行密码重置和大额转账时，“李红”进行了6次人脸识别比对，均显示“活检成功”。 那几次人脸识别并不是身在北京的李红本人操作，登录者的IP
导语：随着数字化的深入普及，业务愈加开放互联。企业的关键数据、用户信息、基础设施、运营过程等均处于边界模糊且日益开放的环境中，涉及利益流和高附加值的业务面临多样的安全隐患，随时可能遭遇损失，进而影响企业运营和发展。
近年来，电信网络诈骗相关案件高发，犯罪分子作案手段层出不穷，给网络空间和现实社会造成恶劣影响。为深入交流各行各业反诈经验、合力开展反诈研究与实践探索，近日，在深圳市委网信办、市委互联网企业工委指导下，珍爱网党委联合腾讯安全、深圳大学计算机与软件学院、深圳联通共同举办了“党建联动，共建共享”反诈技术研讨会。
曾几何时 小助手也是个沉迷游戏的年轻人 但自从干了举报这一行 便退出游戏江湖 长江后浪推前浪 小助手的表弟也成为了十足的游戏少年 这不，暑假才刚刚来临 小表弟就已经跃跃欲试 迫不及待地准备向游戏最高纪录冲刺一番 然而 万万没想到的是 一道“防沉迷”成为他上分的最大障碍 ▼ “凭什么每天只能玩1个半小时？” “不能尽情玩游戏的假期和上学有什么区别！” 为了实现游戏自由 他耗尽“毕生所学” ▼ 第一计 金蝉脱壳 冒充成年人 Excuse me 我没听错吧 为了玩游戏 竟然说自己是孤儿 还
据媒体消息，我国首部《反电信网络诈骗法》（以下简称《反诈骗法》）已于9月2日表决通过，12月1日起正式施行。 《反诈骗法》共七章50条，包括总则、电信治理、金融治理、互联网治理、综合措施、法律责任、附则等，坚持以人民为中心，统筹发展和安全，立足各环节、全链条防范治理电信网络诈骗，为反电信网络诈骗工作提供有力法律支撑。 近年来，电信网络诈骗多发高发、社会影响恶劣。国家司法机关对电信网络诈骗的打击力度在不断加大。2016年、2021年，最高人民法院、最高人民检察院、公安部相继联合出台两个法律指导意见，明确严惩电
车库咖啡远走厦门建“公场” 欲建设大数据共享平台 北京中关村著名众创空间——车库咖啡入驻海沧区，成立“厦门车库咖啡大数据创新公场”。利用厦门市和海沧区在信息化与智慧城市建设中取得的成果，结合当地的产业
近年来，商业邮件欺诈（Business Email Compromise，以下简称：BEC）攻击的身影频频出现在各个安全期刊的头版头条，已然成为了一种常见的网络攻击手法。
根据身份盗用资源中心 (ITRC) 的数据，谷歌语音诈骗在 2021 年的身份相关欺诈案例中创下新纪录。这家非营利组织表示，在2021年它收到了 14,947 份来自消费者的报告，比 2020 年增加了 26%，这也是有史以来处理的最多的。在这些报告中，其中一半 (50%) 是诈骗案中的受害者：也就是说，他们与攻击者共享个人身份信息 (PII)。该组中超过一半 (53%) 包含 谷歌语音诈骗，使其成为今年最流行的欺诈类型。 欺诈者通常会寻找在网上销售商品的受害者。他们会向目标发送一个谷歌验证码并要求受害者分
01能追溯到古罗马帝国的骗保案例 魔高一尺，道高一丈，从古罗马帝国时期开始就有了自导自演的骗保，全球各国诈骗案例层出不穷，后来美国反保险欺诈联盟成立，法律也是在逐步完善，骗保人员被刑法处置，对于骗保也出现了相对应的专业解决方案。 古罗马帝国诗人马提亚尔在他的作品《隽语》中讽刺道，“Tongilianus，你花了200拉斯买了房子；然后城市里一场常见的火灾摧毁了房子。你因此获得10倍于房价的赔偿。Tongilianus，我想这看起来难道不是你自己放火烧了自己的房子么？”（有兴趣的可以去查查，古罗马帝国的房子多
专访泰康大数据部总经理周雄志：“经验驱动”成为过去式，“数据驱动”基本实现
这两年，如果不晓得“区块链”“比特币”这些流行词，都不好意思出门。一时间，各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道，让人难辨真假。这不，深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”，并有100亿藏茶背书的“普银币”出了事，3000多位投资者被骗，甚至有投资者数百万元打了水漂。
本文介绍用python3的多进程 + 协程处理MySQL的数据，主要逻辑是拉取MySQL的数据，然后使用flashtext匹配关键字，在存回MySQL，代码如下(async_mysql.py)：
随着移动互联网的发展，诈骗形式也逐渐向网络犯罪过渡。中国青年报社会调查中心进行的一项调查中显示，超七成受访青年表示遭遇过网络诈骗。从公开数据来看，在近年来举报的诈骗案情中，金融理财类诈骗是涉案金额最高、人均损失最大的诈骗类型。受害人通常采用钓鱼网站支付以及银行转账、第三方支付、扫二维码支付等方式主动向诈骗分子转账。按照劫财方式划分，在钓鱼网站支付的用户占比为64.3%，涉案金额累计2.2亿元；主动转账的用户占33.7%。
什么是「递归」 “递归” 是在程序设计语言中被广泛使用的算法。它有两大特点：调用自己、化繁为简。如那些优秀的技术人，用行动贡献自身力量，规范流程、提高效能，使团队受益。这是「递归」栏目的初心，记录平凡技术人的不平凡。 每当网络诈骗出现在新闻里，常伴随触目惊心的数字。它离我们并不远。腾讯有这么一位技术人，就曾是其中的受害者。这段经历，改变了她的发展规划：决心用所学技术在网络安全领域发光发热。「递归」第二季第1集，为你揭晓她的励志故事。 彦哥，腾讯CSIG安全算法工程师，主攻自然语言处理和图像识别，在
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云
云服务器
ICP备案
对象存储
实时音视频
即时通信 IM
