承兴案再陷迷局：前员工被曝因合同诈骗被捕，京东称“无法判断其真实与否”

在承兴国际事件发生一个多月后，剧情又有了新的反转。

8月20日有传言称，京东前许姓员工因涉及合同诈骗已被正式批捕，该员工此前于京东3C事业部担任采销经理，自2016年起在京东任职期间即负责承兴与诺亚三方供应链融资业务的推动，并于今年5月突然离职。

对此，京东方面在回复界面新闻时称，对上述消息并不掌握，无法判断其真实与否。

“我们唯一能够确认的就是此前在警方调证过程中出具了21份未结账款的确认函，经核实均为伪造。鉴于承兴事件已经进入到司法调查阶段，建议以司法机关公布的信息为准。”京东有关人士表示。

7月8日，诺亚财富发布公告称，公司旗下歌斐发行的产品为承兴国际相关公司提供供应链融资，总金额为34亿元人民币。因融资方承兴国际控股的实际控制人罗静涉嫌金融诈骗被公安机关刑事拘留，该产品发生了延期。

随后，诺亚创始人兼董事局主席汪静波在一封内部信中提及：“我们有一个核心企业的系列基金，基金的投资标的，主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。”

对此，京东第一时间予以回应，称承兴涉嫌伪造与京东方面业务合同对外诈骗，与京东无关，并已配合受害公司进行报案。双方随即陷入“互撕大战”。

京东在7月9日发布的《有关承兴事件的情况说明》中指出，广东承兴控股集团有限公司是京东的普通供应商，在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下，承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此，京东也已经向当地公安机关报案。

此外，上海歌斐资产管理有限公司在被诈骗的过程中至始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证，暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。就歌斐被诈骗一事，京东已积极配合警方进行调查。

京东还表示，希望歌斐正视其管理问题，在提高自身专业性上面做好功夫，而不要试图通过混淆视听一味推卸责任。

“歌斐无端对京东发起诉讼的行为已经对京东的声誉产生了严重影响，京东严正谴责歌斐枉顾事实的作为，并保留对其采取法律手段的权利。”京东方面称。

金诚同达律师事务所高级合伙人张云燕向界面新闻表示，从诺亚财富踩雷承兴国际事件来看，对于供应链金融的相关企业而言，无论是资产管理还是提供融资服务，非常重要的一点是在于对交易方所提供的信息的核查、确认。公司事前进行风险的合理规避是防范此类问题发生的最佳措施。但就本次事件来看，目前还存在很多不明确的信息，比如这起事件中，相关的交易架构还没有得到明确的说明。很难从某一方的角度进行责任的划分，在这一点上，只有等相关信息进一步明确、有了可信度较高的证据材料之后才能进行进一步的责任划分。

那么在供应链融资中如何判断交易或者合同的真实性？张云燕指出，总体来说，确保供应链业务的真实性，需要通过对交易凭证、单据和供应链运营状态的查验，来确保交易的真实。如要求核心企业向资金提供方行出具应收账款单据证明，同时结合买卖双方的购销合同、增值税发票、货物运输单据、买方收货凭据等资料审查应收账款的真实性。通过交叉核验的方法复核核心企业的收入真实性，确保其具有稳定的收入来源保证其稳定的支付能力。

“坦白讲，供应链金融的融资体量一般都会很大，往往风控尺度是‘开头严格、后续宽松’，这就给了不法分子掺假、混杂的可能，毕竟每一笔订单都严格遵循‘应收账款确权征询函’‘面签’‘“基础合同验真’‘基础合同履行情况核查’等，难度也很大。”张云燕表示。

承兴事件已进入司法调查阶段 此前未结账款确认函经核实均为伪造