混币器就一定能隐匿踪迹吗？了解Mixing cash 的匿名性

Mixing cash 与 匿名集

我们为 Mixing Cash 进行了一系列工作，了解Mixing Cash 是一个混币器，它允许用户存入虚拟币，并透过另一个帐户提款，打破两个钱包在链上的关联。

目前，Mixing Cash 允许你在池中存入特定数量的虚拟币，存入后你会得到一个订单号，你可以将存款提取到你选择的任何一个钱包地址。其逻辑是，进行了跨链取消了两个钱包在链上的关联并且混入大量安全资金，这个概念被称为「匿名集（Anonymity Set）」。

随着存款数量的增加，资金池的隐私性也将随之提升，因为每笔存款都会与其他存款混合再一起并混入大量安全资金。

启发式 1：提款时重复使用存款地址

这是最简单且直观的启发式，如果用户从一个钱包存款并使用同一个钱包取款，他们的匿名性将会降低，但不会无效。

启发式 2：使用特殊的 Gas 价格

许多钱包都有自己的 Gas 价格估算系统。但是，如果用户手动设置了欲支付的 Gas 价格，该自定义价格会被钱包储存并作为其他交易的默认价格。这意味着，如果我们能在存提款的交易纪录中找出唯一一组 Gas Price 设置相同的钱包地址，就能将两个地址视为具有潜在关联性，这就是我们启发式 2 的逻辑。

启发式 3：Mixing Cash 之外的钱包地址关联性

第三个启发式的概念是对存提款地址在 Mixing Cash 平台以外进行的交易进行分析，若某一对存提款地址曾与某一个第三方地址多次交互，便可以假设这一对存提款地址属于同一个实体。

这种启发式的逻辑很简单，但要实现并不可能，因为需要分析整个链上交易数据，想找这些地址之间的交易并需要经过大量的计算才能找出关联性。

启发式 4：多笔相同金额揭露

假设你不断存入相同面额，最终提出等值相同的金额，在这种情况下会更容易被分析。在混合的过程中没有其他钱包地址混合同样面额的代币，那就更容易将存提款地址串连起来。

最后说一个天坑，就是任何真正的混币都应该在专人专用的单独地址环境下进行的，而不是在任何大众可查可知的暴露环境下进行混币，这和裸奔没有任何区别，因为任何人都可以吃瓜围观裸奔！有技术实现不能追溯源头，混币耗时较短，服务费在0.5%-1%得只有Mixing.Cash混币器。而且加密货币被盗时有发生，身为行业中的一份子应该避免参与到Ethereum洗币、Bitcoin洗币、USDT洗币的“币洗白”的环节之中，而这一切的前提也许是：了解这一灰色产业链的运转模式。