监管重锤再度砸向“反洗钱” 易智付科技吞下千万罚单

运营商财经网  汪莹/文

近日，中国人民银行北京营业管理部公示了行政处罚信息，易智付科技北京有限公司因违反清算规定及反洗钱法等行为被罚没1599.5万余元、两名相关责任人被处以44.5万元罚款，合计罚没1643万余元。

根据处罚单显示，易智付具体的违法行为主要涉及了：未落实交易数据完整、真实、可追溯的规定；未按规定开展网络支付业务；未按规定存放和使用客户备付金；未按规定保存客户身份资料和交易记录等。

据了解，易智付成立于2005年，业务主要围绕研发计算机软硬件、网络技术、互联网支付、移动电话支付等。在2011年12月获得支付牌照，业务类型为全国范围内的互联网支付、移动电话支付。

运营商财经网查询发现，这已经不是易智付第一次接到处罚单了。2018年6月份，易智付就因为违反“未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料”、“违法规定将境内外汇转移境外”被处罚114.45万元，查处机构为国家外汇管理局北京外汇管理部。

近半年来，随行付、汇潮支付等多家支付机构因为违反《中华人民共和国反洗钱法》被罚。在运营商财经网看来，多家支付机构被点名，不仅暴露出了目前支付行业存在的诸多问题，从中也可以看到，今年监管的重点仍落在对支付机构的反洗钱问题上。

（责任编辑：汪莹）

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