抓住数据背后的奥妙，读懂以太坊最有钱地址的行为逻辑

文章来源：链闻ChainNews

区块链上数据是个宝藏，有大量的信息可以发掘。链闻前几天专门总结了22 个链上数据资源与可视化工具，可以帮助投资者、交易员和分析师们更好发掘链上数据。文章推送后，大量读者收藏。当然，也有读者反馈：为什么只提供工具，不提供分析结论？

在区块链的世界，数据就在那里，等着你来探索，得出对自己有用的结论。如何探索？认真读读今天的文章，链上交易信息分析公司 TokenAnalyst 的数据科学家 Matthias De Aliaga 提供了一个绝妙案例。

作者：Matthias De Aliaga，链上交易信息分析公司 TokenAnalyst 数据科学家

编译：Perry Wang

以太坊区块链容纳了不同种类的用户，多数是普通人，但也有相当一部分地址分属于特定群体。当然也有一些非常引人瞩目。

比如，最引人瞩目的一些地址包括：

这些都是持有 ETH 的大户，甚至只是单一主体，其 ETH 也往往分布在多个不同的以太坊钱包地址。

更多情况下，人们故意狡兔三窟，让别人难以追查其持币情况。

不过，我们依然可以通过链上交易活动，收集到持币最多的那些地址的信息。

这些信息为什么值得探究？

想要追踪这些地址有很多原因，例如：

投资者希望预判价值走势

发币团队想要对大的持币地址空投自己的代币

政府机构想要审计可疑的区块链活动

研究人员希望更好了解区块链世界的动向

幸运的是，有关地址的链上信息多的数不胜数，可以有效帮助追踪不同类型账户的活动。

最显而易见的做法，是去寻找这些 ETH 的流出流入情况。也许你希望在加密货币世界看到比现实世界更小的贫富差距，但现实会让你感到震惊：

以上图标是对数尺度，图左第一部分是代表 ETH 前 10 大持币地址，接下来是前 11-100 大持币地址，之后一直到 3,500 万个持币地址，以持有 ETH 多少为续。

换种说法：

以太坊的前 10,000 个最大的地址拥有 83.3% 的 ETH！

如果这还不足以让你目瞪口呆，看看前 10 大地址，这前 10 个地址总计共持有 11.4% 的 ETH。ETH 集中在这么一小撮人手中，让追踪大账户资金走向这件事变得更有意义。

以太坊区块链的匿名性让持币大户难以被按图索骥。不过幸运的是，区块链也是透明的，每个举动都是可被追溯的。到笔者撰文时为止，以太坊网络共有 570 万个区块，每个区块中包含有价值的交易信息，可以用于识别出包括交易所、发币团队等不同群体的地址，并对他们进行种类。

让链上数据可视化

让我们盘点一下前 10,000 个大户地址的区块链数据，这样，具体的特征就会浮出水面。

在单个图表中无法连续呈现每个地址的数据量，我们先看四个关键的变量：发送交易和接收交易、经常账户余额以及持有的代币种类。

这些变量代表了一个账号的活动及资产情况，反映的是其最重要的资产。

其中可以看出的信息量很大！数据强调了 ETH 持币大户中有着鲜明的阵营划分。

首先它告诉我们，「交易发送大户」并不一定接收到很多交易，反之亦然。它还显示出，很多 ETH 持币大户账户余额有的高达 150 万枚 ETH相对而言在交易方面并不活跃。持有大量币种的账户通常接收到的交易比发送的交易多很多。

通过地址分类数据分析，我们可以进一步审视这些不同组别的活动特征。

这次我们只看接受交易、发送交易和账户余额彩色变成分类组别，数据组别限制在交易所、矿池和发币团队钱包。

我们可以先看这些组别的数据特征：

从区块链浏览器 etherscan.io 中手动查询中相关地址的分类

显然，每个组别之间有着泾渭分明的差别，平均而言，矿池发送交易特别多，发币团队的钱包账户余额很高， 交易所接收和发送交易都很多。

三个组别彼此间泾渭分明的区别令人印象深刻，不过也完全讲得通：矿池收到挖矿奖励，然后发送交易给矿工；发币团队会持有他们募集的资金；客户通过交易所接受和发送 ETH 及其它代币交易。

可以清晰查询的数据还不仅限于此。另一个可以探索的维度是每个地址持有的代币种类。譬如，持有 50 枚 MANA 和 30 枚 EOS 会算作持有两种代币。另一个有价值的维度是区别智能合约地址和外部账户。

简单做一个科普。在以太坊中，有两类账户：外部账户和合约账户，两类账户都有一个与之关联的账户状态和一个 20 字节地址，都可以存储以太币。不过，外部账户由私钥控制，没有代码与之关联，地址由公钥决定，私钥可用于对交易签名，从而主动向其他账户发起交易，进行消息传递；而合约账户由合约代码控制，有代码与之关联，其地址由合约创建者的地址和该地址发出过的交易数量 nonce 共同决定，不可以主动向其他账户发起交易，但可以响应其他账户进行消息调用message call。相比之下，智能合约是独特的地址类型，排除了多数普通用户类型，因此有助于归类地址的功能。

持有的币种数量可以让我们对地址有着更多了解，譬如投资者， 也许更有兴趣持有很多种代币。

上图中可以很快读出一些信息：

发币团队通常是智能合约账户；矿池基本都是外部账户

交易所地址通常持有超过 100 种的代币，其它账户基本不会。

交易所可能是地址账户，也可能是智能合约账户——这也是它们究竟是去中心化交易所譬如 EtherDelta还是中心化交易所譬如币安的标志。这层关系可能显而易见，但它可以让我们更进一步归类并标记不同的地址。

来，在区块链上创建用户画像原型

有了上面这些发现，我们可以做更多分析，先把地址按用户的类型进行划分，包括链上参数集合等，然后，我们我们就可以轻易识别出哪些未被标注的地址属于什么类型。

我们尝试做了一些模型，以下图表呈现：

继续探寻未来路径

根据对仅有的 77 个已标注出类别的账户地址进行的数据分析，我们能描绘出最为重要的一些以太坊地址类型。

未来对这一领域还有无穷无尽的探索潜能。简单提几个想法：比如，通过追踪并分析一些账号与交易所地址间的互动参数，可以更好的追踪出活跃的交易员账户。另外，通过分析以太坊最早一些区块相关地址的积累模式，可以更好的观察早期投资者的活动。

可以发掘的方向还有很多。在区块链的世界，数据就在那里，等着你来探索。

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