全球最大暗网黑市被查封，超$50亿赃款通过数字货币交易，包括毒品、洗钱和赌博

大数据文摘

发布于 2022-04-07 06:14:45

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全球最大的暗网黑市被查封了。

周二凌晨，德国执法机构宣布，德国联邦警察局(BKA)在与美国联邦调查局(FBI)、美国药品管理局(DEA)、美国国税局刑事调查局(IRS Criminal Investigations)和美国国土安全调查局(Homeland Security Investigations)的联合行动中，查封了 Hydra 位于德国的服务器，关闭了网站，并没收了以比特币形式存储的两千五百万美金。

通过这种方式，暗网历史上运行时间最长、人数最多的黑市结束运营。

据BKA统计，这个黑市拥有19000个卖家账户和超过1700万个客户账户，美国财政部同时对该市场实施了新的制裁措施，对超过100个加密货币地址实施了制裁。

2015年上线，短短7年，交易超50亿美元

根据区块链分析公司 Elliptic 的数据，自从2015年上线以来，Hydra 总共促成了超过50亿美元的非法加密货币交易。

Elliptic 表示，这些交易大多数交易是非法毒品的销售，这些毒品几乎都面向在 Hydra 的目标市场——前苏联国家。但 Hydra 对网络罪犯来说也扮演了一个重要的、更全球化的角色：它提供“多样化”的服务，旨在清洗加密文件，使其更难追踪。此外，它还提供变现服务，允许客户用各种犯罪活动的加密货币收益换取俄罗斯卢布——在某些情况下，甚至是埋在地下供客户以后挖掘的现金。

Elliptic 的研究主管杰斯•西明顿(Jess Symington)表示: “它(Hydra)具有双重功能，一方面是毒品市场，另一方面是为网络犯罪提供服务。”

“因此，它的影响不仅仅是毒品界，它也迫使这些人现在可能重新考虑他们将如何使用他们的资金或兑现。”

根据加密货币追踪公司 Chainalysis 的数据，在2021年和2022年初进入 Hydra 加密货币地址的约20亿美元交易中，约有一半来自非法或“高风险”的来源，比如被盗资金、暗网市场、勒索软件、在线赌博、诈骗，以及面临制裁的个人和组织。

换句话说，那段时间进入 Hydra 的近10亿美元不是用来购买毒品或其他违禁品，是 Hydra 帮助洗钱和兑换卢布的黑钱。

Hydra——一个巨人的倒下

在2017年一家重要的竞争对手倒闭后，Hydra 迅速崛起，成为最著名的俄语暗网市场。

该平台专门从事毒品销售——该网站上的列表还包括伪造文件、数据(如信用卡信息)和数字服务。产品的广告在俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦等一些国家销售。